“快鹿·东虹桥担保案件”资金流向汇总表的分析报告

在《“快鹿·东虹桥担保诉讼”表明物质的及辨析说闲话》一纸,快鹿·东虹桥担保诉讼“坚决就伴群”原告联合会(以下省略债染色体结合)别离从一、(加入本钱、加入工夫、加入地址);二、(法定代理人、打伙儿、高管);三、(电传代码、负债情况的分派、补充部分股份工夫、存续位置)三个两样的角度对“快鹿·东虹桥担保诉讼”停止了辨析并暂代人家职务了表明物质的,本文将从第四音级角度(资产流程方向)持续对“快鹿·东虹桥担保诉讼”停止辨析并附上表明物质的。


“快鹿·东虹桥担保诉讼”

资产流量辨析说闲话摘要

一、对资产流量表的根本位置搜集:

    1、“快鹿·东虹桥担保诉讼”资产流程方向汇总表是债染色体结合按照“坚决就伴群”原告暂代人家职务的物质的、通讯、创纪录的,批准随机抽样搜集后表,该表格共触及2854份成熟未赴约兑付的《资产支撑顾问工作协定》(以下省略和约),共触及1229个索取者的数目,索取者的总数目,相信总总数万元,相信总总数,关于万元按人分配的相信量。

2、资产流量表显示:

(1)本和约甲方借人负债情况受托人

(2)和约中第二方传令兵顾问工作,上海资产支撑股份有限公司(以下称主的整天、上海鹿倾斜飞行通讯检修股份有限公司(以下省略、上海金路实在丰富使充满翻阅股份有限公司(以下省略T、上海长久互联网网络倾斜飞行通讯检修股份有限公司(以下省略、上海有九的倾斜飞行通讯检修股份有限公司(以下省略充当顾问、上海韩店倾斜飞行通讯检修股份有限公司、上海倾斜飞行通讯检修股份有限公司的魔环、上海中海使充满产融界分一圈股份有限公司8。

(3)和约是C让方的原告,次要是上海福成资产支撑股份有限公司(以下省略一、上海法米资产支撑股份有限公司(以下省略法米)、上海博原资产支撑股份有限公司(以下省略日、上海玉点资产支撑股份有限公司(以下省略、上海昌迅资产支撑股份有限公司(以下省略、上海昌源资产支撑股份有限公司(以下省略CHA、上海昶屹资产支撑股份有限公司(以下省略昶屹)、上海益民资产支撑股份有限公司(以下省略、上海荣盛资产支撑股份有限公司(以下省略T、上海君域资产支撑股份有限公司(以下省略卓、上海裕坤资产支撑股份有限公司(以下省略一、上海墨使充满支撑打伙儿、鹿倾斜飞行、为丰富14强公司如鹿。

(4)和约进行诉讼的D风险支撑人:金鹿普惠(上海)事业翻阅支撑股份有限公司。

(5)在和约担保方是上海东虹桥融资担保股份股份有限公司(以下省略东虹桥担保公司)。

(6)在和约在贷后支撑上海长宁东虹桥小额相信股份股份有限公司(hereinaf。

(7)《负债情况让及回购协定》中间的借用人相信分为两大类的公司和个体包尔。

(8)不计昆山的IDG高处罪状和约、在使充满高处罪状的重新分配、奇纳使充满并购基金、Lu Ying的信、保理货物、锐意进取的相信6,剩余嫁妆借方法均有东虹桥担保公司发布的《担保赞成函》。

3、资产流量辨析说闲话摘要将从订约和约的甲方、第二方、丙方、丁芳和保证根底,压力对第二方签名的和约条款、丙方发布的《负债情况让及回购协定、付托报应确认达标、东虹桥担保公司发布的《担保赞成函》、堆积发布的堆积暂代人家职务了无论什么人独自的创纪录的流的法度贴壁纸,在资产流为主线,作为借用人的全无的,暴露“快鹿·东虹桥担保诉讼”的事情真情;和本事情的心力、以法度为重压物的大旨,对“快鹿·东虹桥担保诉讼”的性质上的高处债染色体结合的辨析视域。

二、根本事情的本钱逃跑公布汇总表:

1、和约中间的甲方是按照法度规定特许选择补偿一定数目资产受让人家持续在负债情况的自然人或事业,每个和约的负债情况让及回购协定,它克制了借用人的姓名和自豪证号码,并选定回收负债情况的工夫和紧握的年化投降(远不足。因而,党是无论什么人负债情况,而高处罪状的使充满者或股权使充满者,他们不克不及混为一谈。

2、和约中间的第二方是经工商业加入赞成,次要经纪范围包罗:倾斜飞行通讯检修、财务通讯(不得支持堆积、联系、保险事情)、使充满支撑、使充满翻阅、资产支撑等事情,因而B是合法经纪的公司,无论非法组织。批准计算总数,第二方收到应和的和约方别离相信总数:总共3亿9425万元的通讯支撑,约占,鹿倾斜飞行合计万元,约占,鹿的钱共10000元,约占,其他的公司合计2009万元,约占。

必要特殊理睬的是,2016年9月13日,上海市公安局长宁公报:有快鹿旗金鹿财行和“丰富的整天这两个融资平台考察,并对互插责任人依法采用鼓励。但本人理睬到,(上海鹿鹿财行倾斜飞行丰富使充满翻阅股份有限公司)鹿倾斜飞行(上海鹿倾斜飞行通讯检修股份有限公司)在同整天(上海丰富丰富使充满翻阅股份有限公司的整天)通讯支撑(上海资产支撑公司林天是无论什么人孤独的法度实际在物,这无论完全异样的家公司。

按照过去的的计算总数创纪录的显示,,甲方手中超越98%的和约是跟鹿倾斜飞行和当天赋才能管等公司订约的,这么前述的被备案侦探的两家公司“金鹿财行和“丰富的整天跟甲方的绝大嫁妆和约缺乏无论什么相干,特殊是和约的甲方和零丰富数目签名。甲方手中仅不到2%的和约是跟金鹿财行顾虑的,但“并存”的是这嫁妆和约缺乏东虹桥担保公司发布的《担保赞成函》。同时,本人见,所非常和约都只。,无法人代表签名或盖印。这么,去岁9月第一批被备案侦探和止住的10名犯罪嫌疑人也差一点和甲方的和约缺乏无论什么相干。

超越98%的和约跟备案的“金鹿财行和“丰富的整天有关,甲方若何去告这两个公司涉嫌和约诈骗和集资诈骗?剩不到2%的和约固然跟金鹿财行顾虑,但在担保赞成函的位置下,甲方若何去告东虹桥担保公司涉嫌和约诈骗和集资诈骗?上海市公安局长宁分局的办案参谋的把备案的宾语都误会了,在逼近,是什么玩忽职守罪?、渎职或成心的?

一句话,从上海市公安局长宁分局在9月13日,2,差一点所非常人过错使充满者,无论原告;无论是退居下风的人,无论退居下风的人。眼前,进行诉讼的的自豪是最有可能的是局外人!

3、在与丙方的和约赋承、法米、伯原、毓点、昶巽、昶缘、昶屹、屹敏、融嵊、隽域、玥琨等公司,次要经纪范围包罗:资产支撑、使充满支撑、使充满通讯顾问工作。

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资产支撑公司

的名字和各自的区

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在前方的名字的名字

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补充部分股份前

加入本钱

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补充部分股份后

加入本钱

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在前方的名字

法人代表

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化名后

法人代表

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补充部分或使改变方向工夫和电传代码

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上海福诚资产支撑股份有限公司(长宁区)

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不化名

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2000万

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2000

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周亚华

< TD width="69" height="42">

周亚华

< TD width="89" height="42">

2014.08.06

02162370866

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上海孩子的资产支撑股份有限公司(金山)

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上海一孩子工商业股份有限公司

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1000万

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3000

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林礼春

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胡锦彪

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2014.09.22

02122259687

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上海博原资产支撑股份有限公司(长宁区)

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不化名

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1000万

< TD width="71" height="42">

1000

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周亚华

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马瑞美

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2014.12.31

02161258213

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上海玉点资产支撑股份有限公司(金山)

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上海世纪营销策划股份有限公司

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10万

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6000

< TD width="69" height="42">

江茂文

< TD width="69" height="42">

曾江

< TD width="89" height="42">

2015.01.30

13818414656

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上海昌迅资产支撑股份有限公司(奉贤区)

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上海长建营造物质的分裂股份有限公司

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50万

< TD width="71" height="42">

5000

< TD width="69" height="42">

连云天

< TD width="69" height="42">

清张

< TD width="89" height="42">

2015.02.04

15821918512

< TD width="140" height="42">

上海昌源资产支撑股份有限公司(奉贤区)

< TD width="115" height="42">

上海聚本修饰设计股份有限公司

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50万

< TD width="71" height="42">

5018

< TD width="69" height="42">

陶全心

< TD width="69" height="42">

吴定夏

< TD width="89" height="42">

2015.04.03

13818412893

< TD width="140" height="42">

上海昌邑资产支撑股份有限公司(奉贤区)

< TD width="115" height="42">

Shanghai Changyi packing material Co., Ltd.

< TD width="74" height="42">

50万

< TD width="71" height="42">

5028

< TD width="69" height="42">

陈志刚

< TD width="69" height="42">

雨昕阳光

< TD width="89" height="42">

2015.04.03

13761949958

< TD width="140" height="42">

上海益民基金支撑股份有限公司(奉贤区)

< TD width="115" height="42">

上海勇智工商业股份有限公司

< TD width="74" height="42">

50万

< TD width="71" height="42">

5010

< TD width="69" height="42">

何俊

< TD width="69" height="42">

李东刘

< TD width="89" height="42">

2015.04.13

17802104201

< TD width="140" height="42">

上海荣盛资产支撑股份有限公司(奉贤区)

< TD width="115" height="42">

上海荣盛营造物质的股份有限公司

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110万

< TD width="71" height="42">

50000

< TD width="69" height="42">

屈道军

< TD width="69" height="42">

徐振华

< TD width="89" height="42">

2015.05.06

17802104201

< TD width="140" height="42">

上海君域资产支撑股份有限公司(奉贤区)

< TD width="115" height="42">

上海沃鑫修饰工程股份有限公司

< TD width="74" height="42">

50万

< TD width="71" height="42">

5000

< TD width="69" height="42">

汪锋

< TD width="69" height="42">

郝金卓

< TD width="89" height="42">

2015.05.20

02157411232

< TD width="140" height="42">

上海裕坤资产支撑股份有限公司(奉贤区)

< TD width="115" height="42">

上海裕坤贸易股份有限公司

< TD width="74" height="42">

10万

< TD width="71" height="42">

5000

< TD width="69" height="42">

付松祥

< TD width="69" height="42">

章伟宏

< TD width="89" height="42">

2015.05.22

17802104201

< TD width="140" height="42">

合 计

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< TD width="74" height="42">

4380万

< TD width="71" height="42">

92056

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< TD width="69" height="42">

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(1)表中所示,有9家公司在11 C,在2014年8月至2015年5月短短9个月金中都停止了补充部分股份并替换法人代表(未停止前述的行为的两家公司都加入在长宁区,加入前,样板的大加入本钱),C在极小值加入本钱仅100所非常前首都。但快鹿一圈在收买上海荣盛营造物质的股份有限公司后,将样板的加入本钱从110万元补充部分股份到5亿元(宜*丰富的加入本钱仅5000万元),并化名为上海荣盛资产支撑股份有限公司,同时,法定代理人的替换,把无论什么人小包装建材公司为大规模的资产支撑。上海世纪营销策划股份有限公司在被快鹿一圈收买后,化名为上海玉点资产支撑股份有限公司,同时,法定代理人的替换,并将加入本钱由10万元补充部分到60米,补充部分600倍!

(2)表中所示,化名的9家资管公司在在前方的名字的主营事情别离为建材、集市营销策划、商贸、工商业、装潢设计、包装物质的、修饰,跟随倾斜飞行通讯业、使充满翻阅同行或资产支撑同行差一点缺乏。

(3)表中所示,11通讯支撑的公司有7家在奉贤区加入的,在金山加入的2家公司,在长宁区加入的2家公司。常月坤和缘是上海奉贤区词加入;傅成在上海长宁区市加入注册,虹桥路1号,地址是长宁区虹桥街道社区事务收执;原加入在上海市长宁区钩脉路,地址是长宁区程家桥街道办事处;特殊的关怀,本人是上海金山市铸市加入毓点,就在其化名、在补充部分加入本钱、同整天,法人代表的替换,另无论什么人在上海的完全异样的地址加入毓本资产支撑股份有限公司,它被命名为,加入本钱也由10万元补充部分至6000万,曾江和Yu Yu的法定代理人是打伙儿,毓点毓本感触像双生兄弟般地同上的在。此外,昌字辈通讯支撑公司不计在昶巽昶缘昶屹不计,昶优昶好昶才缺乏应用该公司已化名为快鹿一圈后获得物,与军需品和法定代理人替换,加入本钱超越5000万余补充部分股份后。

过去的事情充足的阐明在“快鹿·东虹桥担保诉讼”向外砸开前的一年多工夫里,快鹿一圈加入公司收买了大方的的电视机,这样地名字和宏大的本钱,同时,法定代理人的替换,固然有些通讯支撑公司还没有应用,这显然是有步骤的有预谋诈骗课题在逼近!

(4)表中所示,固然仅Yi Min、融嵊、Yue Kun用异样的电传代码:17802104201,但批准工商业注册查询,本人找到法赫米、毓点、昶巽、昶缘、常一和益民曾应用13310035135;昌邑岳坤用13761949958;常俊和边域应用了13818412893;挥动荣勋,曾用15821918512,流行最飘飘然的电传代码是17030830125,这样地数字简直仅用于倾斜飞行嵊泗,这是对公司注册快鹿一圈代表!

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电传代码

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法米

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毓点

< TD width="65" height="49">

昶巽

< TD width="65" height="49">

昶缘

< TD width="65" height="49">

昶屹

< TD width="65" height="49">

屹敏

< TD width="65" height="49">

融嵊

< TD width="65" height="49">

隽域

< TD width="65" height="49">

玥琨

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17802104201

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< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="90" height="42">

13310035135

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< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="90" height="42">

13761949958

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< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

< TD width="65" height="42">

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13818412893

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